Geldwäsche-Compliance
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-17561-0 (ISBN)
Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.
Erscheinungsdatum | 05.10.2020 |
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Zusatzinfo | XIX, 309 S. 16 Abb. |
Verlagsort | Wiesbaden |
Sprache | deutsch |
Maße | 168 x 240 mm |
Gewicht | 564 g |
Themenwelt | Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht |
Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
Wirtschaft | |
Schlagworte | Gefährdungsanalyse • Geldwäschegesetz • GwG • Kreditwesengesetz • KWG • Wirtschaftskriminalität |
ISBN-10 | 3-658-17561-3 / 3658175613 |
ISBN-13 | 978-3-658-17561-0 / 9783658175610 |
Zustand | Neuware |
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