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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Buch | Softcover
XVIII, 268 Seiten
2014 | 2014
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-05554-7 (ISBN)
CHF 62,95 inkl. MwSt
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Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.

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"... Dieses Praxishandbuch ermöglicht es jedem, gewerblich mit Gütern handelnden Unternehmer, einen Zugang zu der überaus komplexen Materie zu finden und sich einen Überblick über Risiken, Analysemöglichkeiten, Sorgfalts- und Organisationspflichten auch im internationalen Zusammenhang zu verschaffen ..." (in: Insolvenzrechtsportal.de, 27. November 2014)

Erscheint lt. Verlag 24.10.2014
Zusatzinfo XVIII, 268 S. 15 Abb.
Verlagsort Wiesbaden
Sprache deutsch
Maße 168 x 240 mm
Gewicht 500 g
Themenwelt Recht / Steuern EU / Internationales Recht
Recht / Steuern Wirtschaftsrecht
Schlagworte Compliance (Wirtschaft) • Gefährdungsanalyse • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • GwG • Kreditwesengesetz • KWG • Wirtschaftskriminalität
ISBN-10 3-658-05554-5 / 3658055545
ISBN-13 978-3-658-05554-7 / 9783658055547
Zustand Neuware
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