Die Legitimationsprüfung bei der Kontoeröffnung

Anforderungen nach der AO, dem GwG und der Zinsinformationsverordnung

Heinz J Tischbein (Autor)

Buch | Softcover

339 Seiten

2006 | 3., überarb. Aufl.
Deutscher Genossenschafts-Verlag
978-3-87151-091-5 (ISBN)

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keine Neuauflage

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Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.

Seit der 2. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen (das Kontenregister nach § 24c KWG und die Zinsinformationsverordnung) sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.

Reihe/Serie	BVR-Bankenreihe ; 26
Sprache	deutsch
Maße	150 x 210 mm
Gewicht	490 g
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht
Schlagworte	Bankkonto • Geldwäsche • Legitimation
ISBN-10	3-87151-091-2 / 3871510912
ISBN-13	978-3-87151-091-5 / 9783871510915
Zustand	Neuware