Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung
Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung
Seiten
2011
|
4., Aufl.
Deutscher Genossenschafts-Verlag
978-3-87151-139-4 (ISBN)
Deutscher Genossenschafts-Verlag
978-3-87151-139-4 (ISBN)
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Die Broschüre ist eine kompetente Darstellung der nach der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz einzuhaltenden Vorgaben bei der Legitimationsprüfung. Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick werden die verschiedenen in der Praxis auftretenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Der Leitfaden ermöglicht auf diese Weise dem Bankmitarbeiter einen Überblick über die im Einzelfall einzuhaltenden Anforderungen.
Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.
Seit der 3. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen (z.B. eigene Identifizierungspflicht nach dem Geldwäschegesetz) sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.
Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.
Seit der 3. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen (z.B. eigene Identifizierungspflicht nach dem Geldwäschegesetz) sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.
| Reihe/Serie | BVR-Bankenreihe ; 26 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 148 x 210 mm |
| Gewicht | 580 g |
| Einbandart | kartoniert |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
| Schlagworte | Abgabenordnung • Bank • Bankkonto • Bankrecht • Bankwesen • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • Kundenidentifizierung • Legitimation • Legitimationsprüfung • Zahlungsverkehr • Zinsinformationsverordnung |
| ISBN-10 | 3-87151-139-0 / 3871511390 |
| ISBN-13 | 978-3-87151-139-4 / 9783871511394 |
| Zustand | Neuware |
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