Geldwäscherecht

in der Notarpraxis

Martin Thelen (Autor)

Buch | Softcover

250 Seiten

2025 | 2. Auflage
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-79427-8 (ISBN)

Noch nicht erschienen (ca. Februar 2025)
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Zum WerkDas Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen oder der Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer. Behandelt werden unter anderem

Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Sanktionsmaßnahmen

Vorteile auf einen Blick

hoher Praxisbezug
kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zur NeuauflageDie Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:

das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung
die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften

ZielgruppeFür Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft.

Erscheint lt. Verlag	28.2.2025
Sprache	deutsch
Maße	160 x 240 mm
Themenwelt	Recht / Steuern ► Privatrecht / Bürgerliches Recht ► Berufs-/Gebührenrecht
Schlagworte	Finanztransaktion • Geldwäschegesetz • Geldwäscheprävention • Identifizierungspflicht • Transparenzregister • Urkundsgewährungspflicht
ISBN-10	3-406-79427-0 / 3406794270
ISBN-13	978-3-406-79427-8 / 9783406794278
Zustand	Neuware