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Geldwäscherecht - Martin Thelen

Geldwäscherecht

in der notariellen Praxis

(Autor)

Buch | Softcover
XIX, 185 Seiten
2021
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-76394-6 (ISBN)
CHF 82,55 inkl. MwSt
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Zum WerkDas Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen wird das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz zukünftig ein zentraler Aspekt sein. Verstöße des Notars gegen seine geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Für Notare ist daher eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerlässlich. Dieses neue Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet darüber hinaus weiterführende und vertiefte Informationen und praktische Hinweise, insbesondere zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten und zum Transparenzregister. Behandelt werden unter anderem
  • Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
  • Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
  • Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
  • Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
  • Meldepflichten, insbesondere nach der neuen Meldeverordnung
  • Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Vorteile auf einen Blick
  • hoher Praxisbezug
  • kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
  • zahlreiche veranschaulichende Beispiele
ZielgruppeFür Notare, Mitarbeiter von Notaren, Notarassessoren, Revisoren und Richter.
Erscheinungsdatum
Sprache deutsch
Maße 160 x 240 mm
Gewicht 381 g
Themenwelt Recht / Steuern Privatrecht / Bürgerliches Recht Berufs-/Gebührenrecht
Schlagworte Finanztransaktion • Geldwäschegesetz • Geldwäscheprävention • Identifizierungspflicht • Transparenzregister • Urkundsgewährungspflicht
ISBN-10 3-406-76394-4 / 3406763944
ISBN-13 978-3-406-76394-6 / 9783406763946
Zustand Neuware
Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
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