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Reussir sa mise en conformite LCB-FT (eBook)

Le guide pratique - reglementation, methode et outils

Camille Baudouin (Autor)

eBook Download: EPUB

2024
224 Seiten
Dunod (Verlag)
978-2-10-087307-4 (ISBN)

Corruption, trafic d'influence, fraude, cybercriminalite... representent des enjeux de securite majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent etre endiguees efficacement que par l'engagement d'acteurs tels que vous. De fait, se conformer a la reglementation en matiere de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd'hui incontournable. Pour vous accompagner dans cette demarche, Camille Baudouin propose ici toutes les cles pour reussir votre mise en conformite LCB-FT en decryptant :* le cadre legal applicable et les sanctions encourues ;* les obligations LCB-FT a respecter ;* le recours aux systemes d'information et aux technologies innovantes ;* les points d'attention et les risques emergents ;* les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numeriques.Temoignages d'experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d'evaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remediations adequates en vue d'une maitrise parfaite de la conformite LCB-FT.

Erscheint lt. Verlag	18.9.2024
Sprache	französisch
Themenwelt	Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Rechnungswesen / Bilanzen
ISBN-10	2-10-087307-5 / 2100873075
ISBN-13	978-2-10-087307-4 / 9782100873074

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