Blick ins Buch

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft

Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till Christopher Otto (Herausgeber)

Buch | Hardcover

284 Seiten

2024 | 1. Auflage
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-6194-8 (ISBN)

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Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring/Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.

Dr. Anna Izzo-Wagner ist Rechtsanwältin und Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Die Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Autorin verschiedener Fachpublikationen.

Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und als Partner zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Zudem ist der Mitherausgeber eines führenden Kommentars zum Geldwäschegesetz.

Till Christopher Otto ist Rechtsanwalt bei Annerton und berät regelmäßig Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute in allen Bereichen des KWG, WpHG, ZAG und GwG. Zudem ist er Autor in verschiedenen Kommentaren zum GwG, dem VermAnlG und dem KAGB und hält regelmäßig Vorträge zu Regulierungsthemen, insbesondere zum GwG.

Erscheinungsdatum	31.08.2024
Verlagsort	Stuttgart
Sprache	deutsch
Einbandart	gebunden
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	AML • Anna Izzo-Wagner • BaFin • Bankenaufsicht • Compliance • FIU • GeldtransferVO • Geldwäscheprävention • GwG • Sebastian Glaab • Strafbare Handlungen • Terrorismusfinanzierung • Till-Christopher Otto
ISBN-10	3-7910-6194-1 / 3791061941
ISBN-13	978-3-7910-6194-8 / 9783791061948
Zustand	Neuware