Blick ins Buch

Geldwäscheprävention im Markt

Funktionen, Chancen und Defizite

Kai-D. Bussmann (Autor)

Buch | Hardcover

XVII, 179 Seiten

2018
Springer (Verlag)
978-3-662-56184-3 (ISBN)

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Einführung in die rechtliche und praktische Problematik der Geldwäsche
Analyse der Schäden und Risiken für einzelne Branchen
Bericht über die Praxis der Geldwäsche auf Basis einer repräsentativen Befragung

Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde.

Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist.

Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten.

Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind.

Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters.

Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.

Prof. Dr. Kai-D. Bussmann ist Professor für Strafrecht und Kriminologie in Halle; zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wirtschaftskriminalität, Gewalt in der Erziehung und kriminalpräventive Maßnahmen.

Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht
Ziele und Methoden der Studie
Awareness im Markt
Ausübung der Sorgfaltspflichten
Praxis der Typologie-Kriterien
Praxis der Verdachtsmeldungen
Schätzung des Volumens der Geldwäsche
Corporate Compliance
Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren
Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche
Risikoeinschätzungen
Empfehlungen.

Erscheinungsdatum	20.04.2018
Zusatzinfo	1 schwarz-weiß Abbildungen, 58 Abbildungen in Farbe
Verlagsort	Berlin
Sprache	deutsch
Maße	155 x 235 mm
Gewicht	467 g
Einbandart	gebunden
Themenwelt	Recht / Steuern ► Strafrecht ► Kriminologie
	Recht / Steuern ► Strafrecht ► Wirtschaftsstrafrecht
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
Schlagworte	Bargeschäft • Bargeschäft • Compliance • Corporate Compliance • Geldwäsche • Geldwäschebeauftragte • Geldwäschegesetz • Geldwäscheprävention • Geldwäsche • Geldwäschebeauftragte • Geldwäschegesetz • Geldwäscheprävention • GwG • Kartellrechtsverstoß • Kartellrechtsverstoß • Korruption • Risk Assessment nach Branchen und Geschäftspraxis • Risk Assessment nach Branchen und Geschäftspraxis • Schäden der Geldwäsche • Schäden der Geldwäsche • Transparenzregister • Underground-Banking • virtuelle Währung • virtuelle Währung
ISBN-10	3-662-56184-0 / 3662561840
ISBN-13	978-3-662-56184-3 / 9783662561843
Zustand	Neuware