Handbuch Geldwäscheprävention
Verschleierungstechniken – Normen und Institutionen – Länderrisiken
Seiten
2012
Schmidt, Erich (Verlag)
978-3-503-14176-0 (ISBN)
Schmidt, Erich (Verlag)
978-3-503-14176-0 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend breitere Teile des heutigen Wirtschaftslebens. Auch die jüngsten Bestrebungen des Gesetzgebers, untermauert durch die Erweiterung des FATF-Vortatenkatalogs um schwere Steuerhinterziehung, dokumentieren die stark gestiegenen Anforderungen und teilweise existenziellen Gefährdungen für Unternehmen. Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit ergreifen lassen und welche steuerlichen Aspekte jeweils zu beachten sind, zeigen Ihnen die Autoren systematisch auf. Ein kompaktes und aktuelles Nachschlagewerk für Wirtschaft und Verwaltung!
Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend breitere Teile des heutigen Wirtschaftslebens. Auch die jüngsten Bestrebungen des Gesetzgebers, untermauert durch die Erweiterung des FATF-Vortatenkatalogs um schwere Steuerhinterziehung, dokumentieren die stark gestiegenen Anforderungen und teilweise existenziellen Gefährdungen für Unternehmen.
Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit ergreifen lassen und welche steuerlichen Aspekte jeweils zu beachten sind, zeigt dieses Buch systematisch auf.
- Einschlägige Geldwäscherisiken, insbesondere durch handelsbasierte Verschleierungstechniken; branchen- und länderspezifische Risiken
- Präventionsmaßnahmen, von allgemeinen Anforderungen zu adäquatem Compliance-Management
- Verpflichtungen nach dem neuen GwG und anderen Gesetzen (z.B. KWG, ZAG, VAG), aufgeschlüsselt nach relevanten Branchen- Nationale und internationale Institutionen mit ihren Aufgaben und Rollen in Bund und Ländern, der EU und weltweit
Ein kompaktes und aktuelles Nachschlagewerk für Wirtschaft und Verwaltung!
Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend breitere Teile des heutigen Wirtschaftslebens. Auch die jüngsten Bestrebungen des Gesetzgebers, untermauert durch die Erweiterung des FATF-Vortatenkatalogs um schwere Steuerhinterziehung, dokumentieren die stark gestiegenen Anforderungen und teilweise existenziellen Gefährdungen für Unternehmen.
Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit ergreifen lassen und welche steuerlichen Aspekte jeweils zu beachten sind, zeigt dieses Buch systematisch auf.
- Einschlägige Geldwäscherisiken, insbesondere durch handelsbasierte Verschleierungstechniken; branchen- und länderspezifische Risiken
- Präventionsmaßnahmen, von allgemeinen Anforderungen zu adäquatem Compliance-Management
- Verpflichtungen nach dem neuen GwG und anderen Gesetzen (z.B. KWG, ZAG, VAG), aufgeschlüsselt nach relevanten Branchen- Nationale und internationale Institutionen mit ihren Aufgaben und Rollen in Bund und Ländern, der EU und weltweit
Ein kompaktes und aktuelles Nachschlagewerk für Wirtschaft und Verwaltung!
| Erscheint lt. Verlag | 12.10.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 158 x 235 mm |
| Gewicht | 863 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Compliance • Fraud • Geldwäsche • Geldwäschebekämpfung • Geldwäschegesetz • Korruption • Risikomanagement • Verschleierung |
| ISBN-10 | 3-503-14176-6 / 3503141766 |
| ISBN-13 | 978-3-503-14176-0 / 9783503141760 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Repetitionsfragen - Aufgaben - Lösungen
Buch | Softcover (2021)
Springer Gabler (Verlag)
CHF 48,95
ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit
Buch | Softcover (2024)
Franz Vahlen (Verlag)
CHF 41,70
Ein steuerlicher Praxisleitfaden
Buch | Softcover (2022)
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
CHF 53,15
