Dérives criminelles d'un dispositif de transfert informel de fonds

Le système HAWALA dévoyé

Jean Debelmas (Autor)

Buch | Softcover

128 Seiten

2017
Éditions universitaires européennes (Verlag)
978-3-330-86746-8 (ISBN)

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L'HAWALA est un système culturel, clanique ou ethnique reposant à l'origine sur une pratique légitime. Rapide, peu onéreux, le cercle communautaire en assure par ailleurs la fiabilité. De fait, le dispositif suscite un réel engouement. Mais l'absence d'indications précises sur les usagers assure leur anonymat et l'absence de traçabilité des flux par le seul transfert de créances, ont ouvert cette pratique aux organisations criminelles et terroristes. Si les directives européennes anti-blanchiment donnent certaines clés, le retour d'expérience sur un cas d'espèce permet de révéler les axes sur lesquels les vérifications doivent se concentrer, notamment à l'égard du courtier. Enfin, l'arsenal juridique existant quoique sous utilisé, invite à l'alliance des compétences et des prérogatives d'acteurs différents agissant dans un cadre interministériel et donne ainsi un gage de succès dans la lutte contre ce phénomène.

Né en 1963 dans l'Isère, Jean Debelmas est titulaire d'un master 2 en Droit - Économie - Gestion, mention Droit des Affaires, spécialité lutte contre les fraudes et le blanchiment. Son activité relève aujourd'hui de la lutte contre la criminalité organisée dans ses dimensions économiques et financières.

Erscheinungsdatum	14.04.2017
Sprache	französisch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	207 g
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Familienrecht
Schlagworte	blanchiment • criminalité organisée • Hawala • Terrorisme • transferts de fonds
ISBN-10	3-330-86746-9 / 3330867469
ISBN-13	978-3-330-86746-8 / 9783330867468
Zustand	Neuware