Antiriciclaggio

Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

Alessandro Pastorino (Autor)

Buch | Softcover

104 Seiten

2015
Edizioni Accademiche Italiane (Verlag)
978-3-639-77239-5 (ISBN)

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Un'operazione sospetta è un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarità della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche più o meno sostanziose.

Pastorino Alessandro, nato a Ovada (Al) il 9 Settembre 1988, ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie presso l'Università degli Studi di Genova a luglio 2014.

Sprache	italienisch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	155 g
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Familienrecht
ISBN-10	3-639-77239-3 / 3639772393
ISBN-13	978-3-639-77239-5 / 9783639772395
Zustand	Neuware