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Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Mexique)

Julio Cesar Zetina Escobar (Autor)

Buch | Softcover

76 Seiten

2024
Editions Notre Savoir (Verlag)
978-620-7-24927-5 (ISBN)

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La situation de violence et d'impunité qui prévaut sur le territoire national est certainement due au manque de politiques adéquates dans la lutte contre le crime organisé. En réfléchissant aux mesures mises en oeuvre par le gouvernement mexicain pour éviter le problème, on peut observer qu'une action efficace serait la saisie des ressources économiques obtenues de manière illicite, ce qui affaiblirait considérablement les organisations criminelles. On estime que la mesure la plus efficace pour minimiser l'action criminelle a été prise dans le cadre du concert des nations, puisqu'il existe un instrument juridique composé d'une série de 40 recommandations qui, une fois mises en oeuvre, empêcheraient le flux de capitaux obtenus de manière illicite. Le crime est un cancer social, la force des activités illicites réside dans les ressources économiques qu'elles génèrent et qu'elles peuvent utiliser pour acheter des volontés et corrompre les autorités ; s'il existait de bons moyens de détecter le blanchiment d'argent, cela aiderait à lutter contre le crime organisé.

Associé fondateur d'un cabinet international, titulaire d'un master en administration des affaires et d'un master en gestion des risques (MGR), expert-comptable et avocat, il est en outre certifié en matière de prévention du blanchiment d'argent par la CNBV.

Erscheinungsdatum	15.03.2024
Sprache	französisch
Maße	152 x 229 mm
Gewicht	122 g
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Familienrecht
	Recht / Steuern ► Allgemeines / Lexika
	Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht
Schlagworte	FT • PLD
ISBN-10	620-7-24927-5 / 6207249275
ISBN-13	978-620-7-24927-5 / 9786207249275
Zustand	Neuware