Blick ins Buch

Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel

Praxishandbuch für Güterhändler

Jürgen Krais (Autor)

Buch | Softcover

XX, 330 Seiten

2022 | 2. Auflage
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-77531-4 (ISBN)

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Zum WerkOhne eine funktionierende Compliance-Organisation können Dritte Unternehmen leicht zur illegalen Geldwäsche missbrauchen - mit desaströsen Folgen: Rufschädigung und Verlust der Solidität für das Unternehmen, erhebliche Schäden für die Volkswirtschaft. Bereits im Jahr 2011 lag die jährliche Schadenssumme, die durch Geldwäsche entstand, in Deutschland bei rund 50 Milliarden Euro.Doch die Unsicherheit bei Industrie- und Handelsunternehmen beim Umgang mit Geldwäsche-Themen ist nach wie vor groß. Hier setzt der neue Praxisleitfaden an. Er bietet praktische Hilfestellung zur Umsetzung der komplexen Anforderungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 23. Juni 2017 und der Richtlinie (EU) 2015/849 (Geldwäsche-RL 2015) im Unternehmen. Durch das Aufzeigen konkreter Organisations- und Sorgfaltspflichten sollen Unternehmen das Rüstzeug erhalten, um präventiv gegen mögliche Geldwäschehandlungen vorgehen zu können. Auch die Besonderheiten in Konzernen sind Thema der Ausführungen. Viele Beispiele und Praxishinweise informieren die Leserschaft optimal.Vorteile auf einen Blick

umfassende, praxisgerechte Darstellung der Geldwäsche-Compliance in einem Band
aus der Feder eines erfahrenen Praktikers
zahlreiche Praxistipps, Beispiele und Übersichten

Zur NeuauflageNeben der neusten Literatur sowie den zahlreichen zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen der Obergerichtsbarkeit berücksichtigt das Werk insbesondere die jüngsten Rechtsentwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene wie das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz.ZielgruppeFür mittelständische Unternehmen, Compliance-Verantwortliche, Rechtsabteilungen, Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in Konzernen sowie Rechtsanwaltschaft und Wirtschaftsprüfung.

Erscheinungsdatum	04.07.2022
Reihe/Serie	Compliance für die Praxis
Zusatzinfo	mit 25 Abbildungen
Sprache	deutsch
Maße	160 x 240 mm
Gewicht	719 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
Schlagworte	EU • Gefährdungsanalyse • Geldwäsche • Geldwäschebeauftragter • Geldwäschegesetz • Richtlinie • Verdachtsmeldung
ISBN-10	3-406-77531-4 / 3406775314
ISBN-13	978-3-406-77531-4 / 9783406775314
Zustand	Neuware