Nicht aus der Schweiz? Besuchen Sie lehmanns.de
Für diesen Artikel ist leider kein Bild verfügbar.

Methods of Money Laundering (eBook)

Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms
eBook Download: PDF
2021
288 Seiten
Wolters Kluwer (Verlag)
978-94-035-3764-1 (ISBN)
Systemvoraussetzungen
126,67 inkl. MwSt
(CHF 123,75)
Der eBook-Verkauf erfolgt durch die Lehmanns Media GmbH (Berlin) zum Preis in Euro inkl. MwSt.
  • Download sofort lieferbar
  • Zahlungsarten anzeigen
How exactly is money laundered? The answer to this question is not well understood and for this very reason, costly prevention measures remain ineffective. This much-needed book provides the first in-depth explanation of the methods used by intelligent criminals to amass wealth from large-scale trafficking in drugs, arms, and human beings, as well as from less odious crimes. The author shows clearly not only why existing approaches to combat money laundering are bound to fail but also how money launderers easily circumvent such measures. Based on qualitative interviews with both alleged criminals and prevention experts, detailed illustrations of concrete steps taken by intelligent and specialized perpetrators of money laundering allow practitioners to anticipate and effectively combat this type of crime. The author fully documents such aspects of money launderers' behaviour as the following: resources required; dealing with detection risks; and international mobility. A central chapter covers in depth the various markets, institutions, and facilities that are particularly favourable to money laundering, and original insights accompany the presented findings with relevant quotations from the interviewees. The author offers tailored recommendations for different professional groups, including bankers, prosecutors, defence lawyers, and judges. In its critical questioning of the logic behind anti-money laundering regulations and their costly implementation, the book demonstrates that either the existing measures of prevention are drastically tightened and extended to almost all branches of the economy or the financial sector is relieved of the burden it bears and alternative ways of fighting this type of crime are sought instead. It will prove enormously valuable to understanding and investigating white-collar and financial crime, and be welcomed by practitioners and professionals in financial markets, banking, criminal lawyers, and compliance experts, as well as academia.
Erscheint lt. Verlag 8.10.2021
Sprache englisch
Themenwelt Recht / Steuern EU / Internationales Recht
Recht / Steuern Wirtschaftsrecht Bank- und Kapitalmarktrecht
ISBN-10 94-035-3764-7 / 9403537647
ISBN-13 978-94-035-3764-1 / 9789403537641
Haben Sie eine Frage zum Produkt?
PDFPDF (Adobe DRM)

Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seiten­layout eignet sich die PDF besonders für Fach­bücher mit Spalten, Tabellen und Abbild­ungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten ange­zeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smart­phone, eReader) nur einge­schränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine Adobe-ID und die Software Adobe Digital Editions (kostenlos). Von der Benutzung der OverDrive Media Console raten wir Ihnen ab. Erfahrungsgemäß treten hier gehäuft Probleme mit dem Adobe DRM auf.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine Adobe-ID sowie eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

Mehr entdecken
aus dem Bereich
Step-By-Step Guide Repairing Your Credit Score

von Fulton J Titus

eBook Download (2023)
Atlas Press Publishing LLC (Verlag)
CHF 10,70
Kunden- und Anlegerschutz im Bank- und Investmentrecht

von Volker Baas; Petra Buck-Heeb; Stefan Werner

eBook Download (2018)
Walter de Gruyter GmbH & Co.KG (Verlag)
CHF 175,80

von Klaus J. Hopt; Markus Roth

eBook Download (2018)
Walter de Gruyter GmbH & Co.KG (Verlag)
CHF 389,80