Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität - Rüdiger Quedenfeld

Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität (eBook)

Rüdiger Quedenfeld (Autor)

eBook Download: PDF

2021 | 5. Auflage
388 Seiten
Erich Schmidt Verlag
978-3-503-19596-1 (ISBN)

Immun gegen Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante 'Bedienungsanleitung' zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt: - Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen - insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a. - Wichtige internationale Organisationen und Gremien - Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen Fokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche. Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.

Erscheint lt. Verlag	4.3.2021
Sprache	deutsch
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
ISBN-10	3-503-19596-3 / 3503195963
ISBN-13	978-3-503-19596-1 / 9783503195961

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