Geldwäschegesetz 2020

Eine Einführung unter besonderer Beachtung der Verpflichtungen von Finanzdienstleistungsinstituten und Immobilienmaklern im Fokus der unabhängigen Prüfung nach dem Geldwäschegesetz

Werner Nann (Autor)

Buch | Softcover

164 Seiten

2020
Logos Berlin (Verlag)
978-3-8325-5076-9 (ISBN)

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Die Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben in den letzten Jahren durch die Harmonisierungsbestrebungen auf Ebene der Europäischen Union und politische Notwendigkeiten umfassende Entwicklungen gezeigt. Die Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis sind erheblich. Die nun erfolgte Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in das deutsche Recht mit Wirkung ab dem 01.01.2020 stellt einen weiteren Schritt der Ergänzung des Geldwäschegesetzes dar. Das Gesetz bringt wesentliche Neuerungen für die nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Personen und Unternehmen. Die vorliegende Arbeit stellt insbesondere Änderungen für Finanzdienstleistungsinstitute und Immobilienmakler vor und legt einen besonderen Fokus auf die Sicht des unabhängigen Prüfers nach § 6 Abs. 2 Nr. 7 GwG und der für nach dem GwG verpflichtete Finanzdienstleistungsinstitute geltenden Prüfungsberichtsverordnung.

Erscheinungsdatum	13.03.2020
Reihe/Serie	Immobilienbewertung & Immobilienrecht bei internationalen Investitionen ; 16
Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
Schlagworte	Finanzdienstleistungsinstitute • Geldwäschegesetz 2020 • Immobilienmakler • Prüfung • Prüfungsberichtsverordnung
ISBN-10	3-8325-5076-3 / 3832550763
ISBN-13	978-3-8325-5076-9 / 9783832550769
Zustand	Neuware