Blick ins Buch

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

Buch | Hardcover

LI, 647 Seiten

2019 | 2019
C.F. Müller (Verlag)
978-3-8114-4717-2 (ISBN)

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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Klaus Alten, Laura Covill, Ivan Dunjic, Eva Garcia Jurado, Bernhard Gehra, Gittfried, LL.M., Norbert, Katharina Hefter, Felix Hildebrand, Joachim Kaetzler, Jannik Leiendecker, Lienke, LL.M., Georg, Mathys, LL.M., Beat, Bernhard Moitzi, Nolde, LL.M., Malaika, Oliver Pauly, Carla Pohle, Knut Clemens Reiser, Raimund Röhrich, Roth, LL.M., Barbara, Katharina Skalnik, Wolfgang Vahldiek, Stephan A. Vitzthum, Mike White, Bernhard Gehra, Gittfried, LL.M., Norbert, Lienke, LL.M., Georg

2020, 2. Auflage

Buch | Hardcover

CHF 169, ⁹⁵

zur Neuauflage

Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen.

Aus dem Inhalt:
•Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
•Jährliche Risikoanalyse nach § 5 GwG
•Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
•Transaktionsmonitoring nach § 25h Abs. 2 KWG
•Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO
•Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG
•Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
•Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen
•Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
•Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung
•Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich

Dr. Bernhard Gehra ist Managing Director, Norbert Gittfried, LL.M., Associate Director und Rechsanwalt Dr. Georg Lienke, LL.M. Principal in einer großen international tätigen Consulting Gesellschaft. Sie sind u.a. spezialisert auf die Beratung von Banken in Fragen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unterstützt werden die Herausgeber durch Experten aus der Praxis.

Erscheinungsdatum	25.05.2019
Reihe/Serie	C. F. Müller Wirtschaftsrecht
Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Gewicht	1316 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht
Schlagworte	4. EU-Geldwäsche-Richtlinie • 5. EU Geldwäsche Richtlinie • EU-Geldtransferverordnung • Geldwäsche • Geldwäschebeauftragter • Geldwäschegesetz • Geldwäscheprävention • Geldwäsche Richtlinie • GwG • Terrorismusfinanzierung
ISBN-10	3-8114-4717-3 / 3811447173
ISBN-13	978-3-8114-4717-2 / 9783811447172
Zustand	Neuware