Blick ins Buch

Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

Achim Diergarten, Ulrich Fraulob (Autoren)

Buch | Hardcover

768 Seiten

2019 | 1. Auflage 2019
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-4102-5 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Sachverzeichnis (PDF)
Blick ins Buch (midvox)

Artikel merken

lt;p>Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)

2. Kommentierung Geldwäschegesetz

3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug

4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug

5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Erscheinungsdatum	18.04.2019
Sprache	deutsch
Maße	171 x 244 mm
Themenwelt	Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht
	Recht / Steuern ► Strafrecht ► Wirtschaftsstrafrecht
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
Schlagworte	Abgabenrecht • Anmerkung • Bauordnungsrecht • bemerkung • Beruf • Datenschutz • Datenschutz-Grundverordnung • Diergarten • EBA • einen Kommentar abgeben • Erläuterung • Finanzen • Geldwäsche • Geldwäscheprävention • Gesetzeskommentar • grundleistungen • GwG • Honorartafeln • Honorarvereinbarung • keinen Kommentar abgeben • keinen Kommentar abgeben zu • Kein Kommentar! • Kein Kommentar. • Kommentar • Kommentare • Kommentar überflüssig. • Kommentierung • KWG • Landesbauordnung • Law • Leistungen • Ratgeber • Recht • Rechtsstand • Steuer • Steuer- • Steuern • Steuerrecht (SteuerR) • streng an die Vorschriften halten • Taxation • unüberschaubare Menge von Vorschriften • VAG • Vorschriften • vorschriftengläubig • ZAG
ISBN-10	3-7910-4102-9 / 3791041029
ISBN-13	978-3-7910-4102-5 / 9783791041025
Zustand	Neuware