Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Schmidt, Erich (Verlag)
978-3-503-06065-8 (ISBN)
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- Das 1 X 1 der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Dieses Handbuch vermittelt fundiert und auf die Praxis ausgerichtet, worauf es bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität ankommt. Das äußerst erfahrene Autorenteam behandelt dazu alle relevanten Themen. Highlight ist ein Prüfungsleitfaden mit zielführenden Hinweisen und Kommentaren zu den Prüfungsthemen der einzelnen Präventionsbereiche gem. § 21 Anlage 6 PrüfbV zur Vorbereitung auf Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungen der Internen Revision.
Dieses Handbuch vermittelt fundiert und auf die Praxis ausgerichtet, worauf es bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität ankommt. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt dazu vertiefend u.a. folgende Themen
- Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien
- Organisatorische Gestaltung der "Zentralen Stelle" sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten
- Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix).
Besonderes Highlight ist der enthaltene Prüfungsleitfaden mit zielführenden Hinweisen und Kommentaren zu den Prüfungsthemen der einzelnen Präventionsbereiche gem. § 21 Anlage 6 PrüfbV zur Vorbereitung auf Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungen der Internen Revision.
Rüdiger Quedenfeld ist geschäftsführender Gesellschafter der RQ Sicherheitsmanagement GbR. Er hat nach dem Abitur Rechtswissenschaften und Kriminalistik an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Seit Mitte der 90er Jahre war er in verantwortlichen Positionen für die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität in mehreren großen Banken tätig. Zu seinen Schwerpunktaufgaben zählten vor allem die Erarbeitung von Grundsätzen und die Implementierung von Maßnahmen und Systemen zum Schutz der Institute vor Geldwäsche und vor Straftaten jeglicher Art, die Wahrnehmung der Konzernverantwortung auch für die in- und ausländischen Filialen und Tochtergesellschaften, die Erarbeitung von Gefährdungsanalysen sowie interne Ermittlungstätigkeiten und Sonderuntersuchungen zur Aufklärung von auffälligen Sachverhalten. Aktuell widmet er sich der vorbeugenden Beratung und Begleitung von Finanzinstituten und Unternehmen aller Branchen auf den Gebieten der Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Hinzu kommen Trainings und Inhouse-Seminare für Führungskräfte und Mitarbeiter.
»Das Praktikerhandbuch von Quedenfeld et al. leistet nicht nur einen Beitrag zur Orientierung und Sensibilisierung der mit der Bekämpfung der Geldwäsche und sonstiger strafbarer Handlungen/Wirtschaftskriminalität befassten Mitarbeiter in den Instituten. Darüber hinaus ist zu hoffen, dass das Handbuch auch als Nachschlagewerk der Zielgruppe der Anwender im täglichen „doing“ eine echte Arbeitshilfe zur risikoorientierten Implementierung, Organisation und Durchführung der Präventionsmaßnahmen bietet und dadurch zum wirksamen Schutz der Institute vor wesentlichen Vermögensgefährdungen beiträgt.« Indranil Ganguli, Abteilungsdirektor im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB
| Co-Autor | Udo Mühlroth, Martin Plischke, Rüdiger Quedenfeld, Marc Studer |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 158 x 235 mm |
| Gewicht | 896 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht |
| Recht / Steuern ► Strafrecht ► Wirtschaftsstrafrecht | |
| Schlagworte | Embargo • Gefährdungsanalyse • Geldwäsche • Hardcover, Softcover / Recht/Internationales Recht, Ausländisches Recht • HC/Recht/Internationales Recht, Ausländisches Recht • Organisiertes Verbrechen • Prävention • Sanktionen • Terrorismusfinanzierung • Überwachungssysteme • Wirtschaftskriminalität • Zentrale Stelle |
| ISBN-10 | 3-503-06065-0 / 3503060650 |
| ISBN-13 | 978-3-503-06065-8 / 9783503060658 |
| Zustand | Neuware |
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