GwG

Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG

Uta Zentes, Sebastian Glaab (Herausgeber)

Buch | Hardcover

1500 Seiten

2025 | 4., aktualisierte Auflage 2025
Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH
978-3-8005-1937-8 (ISBN)

Noch nicht erschienen (ca. Februar 2025)
Versandkostenfrei
Auch auf Rechnung

Artikel merken

Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement. Umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbehörden und Reputationsverlust führen. Geldwäscheprävention betrifft neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Diverse Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weisen im Tagesgeschäft die Regelungen zu Finanzsanktionen und Embargos auf.Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur im Geldwäschegesetz normiert, sondern werden durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des
261 StGB finden sich auch Vorgaben insbesondere in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.Die Autoren kommentieren praxisorientiert für tangierte Branchen die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Ergänzend werden wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen in einem abschließenden Exkurs dargestellt. Die Kommentierung richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben beschäftigt sind.

Dr. Uta Zentes, LL.M. ist als Rechtsanwältin und Head of Compliance tätig. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre verschiedene Leitungspositionen in der Compliance-Funktion einer Großbank inne, bevor sie viele Jahre in Big Four-Gesellschaften in der Beratung bzw. Prüfung von Compliance-Themen tätig war. Frau Dr. Zentes ist Lehrbeauftragte, regelmäßig als Referentin tätig und Autorin zahlreicher Fachartikel zum Thema Geldwäscheprävention und Compliance.Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er berät insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt Herr Glaab zudem über eine große praktische Expertise.Das Autorenteam repräsentiert eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.

Erscheint lt. Verlag	15.2.2025
Reihe/Serie	Frankfurter Kommentar
Sprache	deutsch
Maße	151 x 218 mm
Einbandart	gebunden
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
Schlagworte	Abgabenordnung • allgemein Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht • AML • BaFin • Bankrecht • Buch Deutscher Fachverlag GmbH • bücher für juristen • Buch Recht • Deliktrecht • Deutsche Gesetze • EBA Guidelines • Embargo • Europäische Kommission • fachbücher recht • Fachliteratur Recht • fachmedien recht und wirtschaft • Fachmedien Recht und Wirtschaft Fachbuch • FATF • Finanzdienstleistungsrecht • Finanzrecht • Finanzsanktionen • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • Gesetzbuch bestellen • Gesetze Buch • Gesetze Bücher • Gesetze kaufen • Grundsatz der Proportionalität • GwG • jura bücher • Jura Recht • juristische Bücher • Juristische Literatur • juristischer Fachverlag • Kreditwesengesetz • Nachschlagewerk • nachschlagewerk recht • Recht Buch • Recht Fachbuch Verlag • Recht und Wirtschaft • Recht und Wirtschaft Verlag • recht verlag • Regulierung von Finanzdienstleistungen • Risikomanagement • risiko-orientierte Vorgehensweise • Schadensersatz • Schmerzensgeld • Sebastian Glaab • Terrorismusfinanzierung • Uta Zentes • VAG • Verlag Recht und Wirtschaft • Verlag Recht und Wirtschaft Frankfurt • verlag recht wirtschaft • Versicherungsrecht • ZAG
ISBN-10	3-8005-1937-2 / 3800519372
ISBN-13	978-3-8005-1937-8 / 9783800519378
Zustand	Neuware